В ушедшем 2016 году органы
общественной безопасности Китая раскрыли в общей сложности более
380 крупных дел, связанных с незаконной банковской деятельностью,
ликвидировали 500 с лишним подпольных банковских контор и задержали
более 800 подозреваемых. Об этом сообщили в воскресенье в
Министерстве общественной безопасности /МОБ/ Китая.
Общая сумма фигурирующих по этим делам денежных средств
превысила 900 млрд юаней /130,8 млрд долл США/.
В 2016 году Министерство общественной безопасности Китая,
Народный банк Китая /ЦБ/ и Государственное управление валютного
контроля совместно развернули по всей стране специальную кампанию
по борьбе с переводом через офшорные компании и подпольные
банковские конторы незаконно присвоенных денег.
В настоящее время подпольные банковские конторы являются одними
из главных каналов для отмывания денег и незаконного
трансграничного обращения денежных средств. В частности, учащаются
случаи, связанные с незаконной трансграничной куплей-продажей
валюты.
“Это не только серьезно нарушает порядок финансового управления
и причиняет вред государственной экономической безопасности, но и
дает почву для других видов преступлений”, – говорится в заявлении
МОБ.
В прошлом году Департамент по борьбе с экономическими
преступлениями МОБ провел три спецоперации по борьбе с незаконным
обращением денежных средств и раскрыл ряд крупных дел, связанных с
подпольными банковскими конторами.
МОБ пообещало продолжить наносить суровые удары по незаконным
операциям подпольных банковских контор и всемерно обеспечивать
финансовую безопасность в стране. -0-