Местные власти объясняют заморозку средств расследованием случая крупного мошенничества с применением криптовалют
Китайские майнеры сообщают о блокировках банковских счетов. Один из бизнесменов рассказал, что его средства оказались заморожены по запросу полиции города Дунгуань в провинции Гуандун. Полицейские объяснили, что проводят расследование по случаю крупного мошенничества с использованием криптовалют, пишет 8btc.
Держателей цифровых денег заверили, что они не обязательно обвиняются в противоправных действиях и смогут восстановить доступ к своим средствам, как только власти убедятся, что они не имеют отношения к преступлению. Местные СМИ пишут, что заморозка может быть связана с деятельностью внебиржевого маркетмейкера, который нарушил закон.
Крупные платформы сообщили, что сотрудничают с полицией и сами согласились блокировать подозрительные транзакции. Например, биржа Huobi рассказала, что с 2018 г. ведет разработку системы, которая уже помогла властям Фуцзяня и Хунаня в операциях по предотвращению мошенничества и отмывания денег.
По словам одного из внебиржевых трейдеров, проверка длится уже несколько месяцев. Якобы она затронула достаточно большое количество участников рынка, а значительная часть связанных с одной из внебиржевых команд счетов была заблокирована.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ee0f4689a7947c4dd0ab9f6?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews