Более 1100 человек арестовала китайская полиция по подозрению в использовании криптовалюты для отмывания денег, полученных от телефонного и интернет-мошенничества, 10 июня сообщил портал Gizmochina со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Как сообщило МВД, задержанные были членами 170 преступных групп, которые занимались отмыванием денег с помощью криптовалют. Данная операция стала очередным этапом национальной кампании по борьбе с отмыванием денег, имеющей название Operation Card Breaking. Уже в рамках кампании арестовано более 311 000 человек и ликвидировано 15 000 преступных организаций.
По данным китайских правоохранителей, за отмывание денег преступники взимали со своих клиентов комиссию от 1,5 до 5%. Они конвертировали незаконные доходы в виртуальную валюту через криптобиржи.
Отмечается, что традиционно преступники для своей деятельности использовали поддельные или украденные SIM-карты и взломанные банковские счета для отмывания денег через традиционную банковскую систему. Но в последнее время полиция усилила контроль за банками и черными рынками, что усложнило задачу преступников.
Напомним, 9 июня Сальвадор стал первой страной в мире, которая разрешила использовать биткойн в качестве легального платежного средства, при этом в стране нет собственной валюты, платежи проводятся в долларах США.